Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тойота Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077711000058
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750004136
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03470-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618; http://www.toyota-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.08.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.08.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.
2. Об отдельных вопросах выполнения ВПОДК.
3. О новой редакции Положения «О Наблюдательном совете АО «Тойота Банк» (ред.7)
4. О новой редакции Положения «О Правлении АО «Тойота Банк» (ред.7)
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
6. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
7. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».
9. О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
10. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».
11. О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
12. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид: акция.
Категория (тип) акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.
Серия ценных бумаг: отсутствует.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10103470B от 20 июня 2007 года; 10103470B001D от 27 ноября 2007 года; 10103470B002D от 31 октября 2011 года; 10103470B003D от 15 января 2013 года; 10103470B004D от 15 августа 2013 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZFM2.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Президент
А.В. Колошенко
3.2. Дата 31.08.2023г.